证券代码：300472         证券简称：新元科技         公告编号：临-2024-043


                   万向新元科技股份有限公司
           关于取消 2023 年年度股东大会部分提案
           暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度
股东大会的议案》。公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具
体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度股东大会
通知》（公告编号：临-2024-038）。
    公司于 2024 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近
期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)
协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的
第 10 项提案《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本次取消股东大会部分提
案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规
定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权
登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司
2023 年年度股东大会补充通知公告如下：
    一、召开本次股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过
了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符
合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）
    5、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票结果为准。
    7、出席对象：
    （1）截止本次股权登记日 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可
书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议事项

                                                                    备注
                                                                   该列打
  提案
                                 提案名称                          勾的栏
  编码
                                                                    目可以
                                                                    投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
                               非累积投票提案
  1.00   《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                       √
  2.00   《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                     √
  3.00   《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》                     √
  4.00   《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                       √
  5.00   《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                       √
  6.00   《2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》          √
  7.00   《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》     √

  8.00   《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》                 √
  9.00   《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》           √
 10.00   《关于对外担保额度预计的议案》                             √
 11.00   《关于调整和完善公司战略发展方向及主营业务的议案》         √
 12.00   《关于终止对外投资的议案》                                 √

 13.00   《关于终止募投项目二期建设的议案》                         √
 14.00   《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象      √
         发行股票相关事宜的议案》
    2、以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五
次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》 万
向新元科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》及相关文件。
    公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
    议案第 7、8、10、14 项议案需经股东大会以特别决议通过，需经出席会议
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小
投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2024 年
5 月 15 日下午 17：00 之前送达或传真到公司证券事务部。来信请寄：北京市
海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科技股份有限公司，联系
人：秦璐，邮编 100192（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电
话登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9：00
至下午 17：00。
    3、登记地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元
科技股份有限公司，证券事务部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    联系地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科
技股份有限公司，证券事务部
    联系人：秦璐
    联系电话：010-88121215
    传真：010-88121215
    邮箱：newu@newu.com.cn
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的股
东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入场。
    六、备查文件
    1、《第四届董事会第三十一次会议决议公告》；
    2、《第四届董事会第三十二次会议决议公告》；
    3、《第四届监事会第十五次会议决议公告》
深交所要求的其他文件。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《股东参会登记表》。
特此公告。




                                      万向新元科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 14 日
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码： 350472
    2、投票简称：“新元投票”；
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间： 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15— 15:00 期
间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    兹委托           （先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股
份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
    本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                 备注      同意   反对   弃权

提案                                            该列打勾
                     提案名称
编码                                            的栏目可

                                                以投票

 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                            非累积投票提案
1.00   《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》     √
2.00   《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》     √

3.00   《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》     √
4.00   《关于 2023 年度财务决算报告的议案》       √
5.00   《关于 2023 年度利润分配预案的议案》       √
6.00  《2023 年度计提信用减值损失及资产减
                                                  √
      值损失的议案》
 7.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的        √
      限制性股票的议案》
 8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的        √
      议案》
 9.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分        √
      之一的议案》
10.00 《关于对外担保额度预计的议案》              √
11.00 《关于调整和完善公司战略发展方向及主        √
      营业务的议案》
12.00 《关于终止对外投资的议案》                  √
13.00 《关于终止募投项目二期建设的议案》               √
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简
      易程序向特定对象发行股票相关事宜的议             √
      案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议
事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一
项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

     委托股东姓名及签章：               受托人签名：

     身份证或营业执照号码：             受托人身份证号码：

     委托股东持股数：

     委托人股票账号：

     委托日期：

 说明： 1、本授权委托的有效期： 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

       2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效； 单位委托须加盖单位公章。
附件三：股东参会登记表
                          万向新元科技股份有限公司
                      2023 年年度股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/                    法人股东法定代
法人股东营业执照号                     表人姓名
码

股东账号                               持股数量
出席会议人员姓名/名
                                       是否委托
称
代理人姓名                             代理人身份证号
                                       码
联系电话                               电子邮箱
联系地址                               邮政编码
发言意向及要点：



股东签字（法人股东盖章）：
                                                             年    月   日



说明：
     1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
     2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 15 日下午 17：00
之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
     3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言；
     4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。