证券代码：300477         证券简称：合纵科技         公告编号：2024-012


                     合纵科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    （一）股东大会届次
    2024 年第一次临时股东大会。
    （二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    （三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:30 开始
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 2 月 5 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5
日 09:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 31 日（星期三）。
    （七）会议召开地点
    北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
    （八）现场会议主持人：董事、副总经理张银昆先生
    （九）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东授权代表15人，代表股份数188,943,879股，占公司有
表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的17.6482%。其中，中小
投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份以外的其他股东）共13人，代表股份数8,201,692股，占公司有表决权股份总数
的0.7661%。
    2、现场会议出席情况
    参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 4人 ， 共 代 表 本 公 司 股 份 数 为
187,521,479股，占公司有表决权股份总数的17.5153%。其中，中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他
股东）共2人，代表股份数6,779,292股，占公司有表决权股份总数的0.6332%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份数1,422,400股,占公司
有表决权股份总数的0.1329%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共11人，
代表股份数1,422,400股,占公司有表决权股份总数的0.1329%。
    4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席
或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方
式审议通过了以下议案：
   (一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1、议案内容
    议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2、议案表决结果
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 188,943,879 股，
同意股数 188,786,979 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9170%；反
对股数 156,900 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0830%；弃权股数
0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意股数 8,044,792 股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的 98.0870%；反对股数 156,900 股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决股份总数的 1.9130%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    3、回避表决情况
   本议案不涉及回避表决。
   (二)逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》
    1、议案内容
    议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2、议案表决结果
    2.01《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 188,943,879
股，同意股数 187,664,579 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.3229%；
反对股数 1,279,300 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.6771%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意股数 6,922,392 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 84.4020%；反对股数 1,279,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决股份总数的 15.5980%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。
    表决结果为通过。
    2.02《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 188,943,879
股，同意股数 187,592,279 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.2847%；
反对股数 1,351,600 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.7153%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意股数 6,850,092 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 83.5205%；反对股数 1,351,600 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决股份总数的 16.4795%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。
    表决结果为通过。
    2.03《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 188,943,879
股，同意股数 187,592,279 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.2847%；
反对股数 1,351,600 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.7153%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意股数 6,850,092 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 83.5205%；反对股数 1,351,600 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决股份总数的 16.4795%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。
    表决结果为通过。
    3、回避表决情况
    本议案所有子议案均不涉及回避表决
    三、律师见证情况
    律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
    见证律师姓名：田璧、孟庆慧
    结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、合纵科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（北京）事务所出具的关于合纵科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                     合纵科技股份有限公司
     董事会
2024 年 2 月 5 日