证券代码：300477         证券简称：合纵科技         公告编号：2024-019


                     合纵科技股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开情况
    （一）股东大会届次
    2024 年第二次临时股东大会。
    （二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    （三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日下午 14:30 开始
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 2 月 21 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月
21 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 8 日（星期四）。
    （七）会议召开地点
    北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
    （八）现场会议主持人：董事、总经理韦强先生
    （九）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东授权代表19人，代表股份数83,895,147股，占公司有表
决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的7.8362%。其中，中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以
外的其他股东）共17人，代表股份数30,222,680股，占公司有表决权股份总数的
2.8229%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，共代表本公司股份数为
82,278,447股，占公司有表决权股份总数的7.6852%。其中，中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股
东）共3人，代表股份数28,605,980股，占公司有表决权股份总数的2.6719%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表共14人，代表股份数1,616,700股,占公司
有表决权股份总数的0.1510%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共14人，
代表股份数1,616,700股,占公司有表决权股份总数的0.1510%。
    4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席
或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方
式审议通过了以下议案：
   审议通过《关于为控股公司提供担保同时取消部分担保暨关联交易的议案》
    1、议案内容
    议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    2、议案表决结果
    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 30,295,080 股，
同意股数 30,000,380 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.0272%；反
对股数 242,500 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.8005%；弃权股数
52,200 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.1723%。
    其中，中小投资者同意股数 29,927,980 股，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决股份总数的 99.0249%；反对股数 242,500 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决股份总数的 0.8024%；弃权股数 52,200 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决股份总数的 0.1727%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    3、回避表决情况
   关联股东韦强先生回避表决。
    三、律师见证情况
    律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
    见证律师姓名：田璧、孟庆慧
    结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、合纵科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（北京）事务所出具的关于合纵科技股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                    合纵科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2024 年 2 月 21 日