证券代码：300477        证券简称：合纵科技        公告编号：2024-022


                    合纵科技股份有限公司
         第六届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议
于2024年3月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年3月12
日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表
决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他
高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、经非关联董事审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》
    根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等相关规定，本次符合激励条件的对象共45人，可申请办
理归属的第二类限制性股票共373.12万股，占公司目前总股本的0.35%；归属价
格为6.26元/股。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核
意见。
    具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    董事张晓屹先生、张银昆先生作为本激励计划的激励对象已回避表决。
    同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。
    2、经非关联董事审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制
性股票的议案》
    根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划部分激励对象因个人层面绩效
考核结果未达标以及主动辞职等原因而不符合归属条件，因此公司将作废部分已
授予但尚未归属的第二类限制性股票710.88万股。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核
意见。
    具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    董事张晓屹先生、张银昆先生作为本激励计划的激励对象已回避表决。
    同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第三十五次会议决议；
    2、第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
    特此公告。




                                                 合纵科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2024 年 3 月 15 日