证券代码：300477      证券简称：合纵科技      公告编号：2024-077


                      合纵科技股份有限公司
          第六届董事会第四十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于
2024年9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年9月26
日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九人，实际出席会议并表决的董事
九人。会议由董事长刘泽刚先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

    审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供资产抵押的议案》
    经审议，同意以公司合法拥有的房产为全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限
公司（以下简称“赫利俄斯”）向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行

申请的授信及用信提供资产抵押，抵押房产位于海淀区上地三街9号D座11层

D1212等2套（产权证号为京（2024）海不动产权第0047407号，房屋建筑面积770.5

平方米，用途为办公）。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    三、备查文件
    第六届董事会第四十次会议决议


    特此公告。
合纵科技股份有限公司
       董事会
  2024 年 9 月 29 日