证券代码：300478            证券简称：杭州高新     公告编号：2024-026

                    杭州高新橡塑材料股份有限公司

                    第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2024 年 2 月 19 日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（“公司”）第五届董
事会第一次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席
董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会
会议决议合法有效。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    经审议，公司董事会同意选举胡宝泉先生担任公司第五届董事会董事长，张
国强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期从本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满时止。
    本议案表决结果如下：
    （1）选举胡宝泉先生为公司董事长
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，该议案通过。
    （2）选举张国强先生为公司副董事长
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，该议案通过。
    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工
作条例等相关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
    （1）战略委员会（5 人）
    胡宝泉先生、陈亚洲先生、倪云康先生、王春江先生、许强先生组成，由胡
宝泉先生担任主任委员。
    （2）审计委员会（3 人）
    由付淑威女士、许强先生、张国强先生为审计委员会委员组成，由付淑威女
士担任主任委员。
    （3）薪酬与考核委员会（3 人）
    由吴波震先生、付淑威女士、陆震威先生组成，由吴波震先生担任主任委员。
    （4）提名委员会（3 人）
    由许强先生、付淑威女士、陈亚洲先生组成，由许强先生担任主任委员。
    专门委员会委员均由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员。审计委员会成员均不在公司担任
高级管理人员并且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任陈亚洲先生为公司总经理、财务总监；聘任倪
云康先生为公司副总经理；聘任王春江先生为公司副总经理、董事会秘书，任期
三年，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。王春江先生
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    公司第五届董事会提名委员会、审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案表决结果如下：
    （1）聘任陈亚洲先生为公司总经理、财务总监
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，该议案通过。
    （2）聘任倪云康先生为公司副总经理
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，该议案通过。
    （3）聘任王春江先生为公司副总经理、董事会秘书
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，该议案通过。
   4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任朱栩女士为公司证券事务代表，任期三年，任
期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。朱栩女士已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，该议案通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第一次会议决议；
    2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
    3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。




    特此公告



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                                                    董事会

                                                2024 年 2 月 19 日