证券代码：300478         证券简称：杭州高新        公告编号：2024-028

                    杭州高新橡塑材料股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于2024年2月19日在公司三楼会议室召开。本次会议由俞彬主持。会议应到
监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    公司监事会一致同意选举俞彬先生为公司第五届监事会主席，任期自本次
会议通过之日起至第五届监事会届满时止。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第一次会议决议




    特此公告

                                         杭州高新橡塑材料股份有限公司

                                                 监      事   会

                                               2024 年 2 月 19 日