证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-025
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、 会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时
股东大会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 2 月 19 日（星期
一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19
日上午 09:15 至 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司董事、董事候选
人、监事、监事候选人、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
出席本次股东大 会的股东 及股东代表 共 4 人，代 表有表决权 的股份
32,066,065 股，占公司有表决权股份总数的 25.3140%。其中，出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 27,062,065 股，占公
司有表决权股份总数的 21.3637%；参加网络投票的股东 3 人，代表有表决权的
股份 5,004,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.9503%。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，审议了以下议案：
1、审议了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.01 选举胡宝泉先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
1.02 选举张国强先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
1.03 选举陈亚洲先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
1.04 选举倪云康先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
1.05 选举王春江先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
1.06 选举陆震威先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
2、审议了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人
的议案》
2.01 选举付淑威女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
2.02 选举吴波震先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
2.03 选举许强先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
3、审议了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事
的议案》
3.01 选举俞彬先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
3.02 选举邓连天先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
4、审议了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 32,066,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 5,004,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
5、审 议了《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 32,066,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 5,004,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
6、 审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 32,066,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 5,004,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所孔舒韫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
四、 备查文件
1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
2024 年 2 月 19 日
