证券代码：300478         证券简称：杭州高新      公告编号：2024-073

                    杭州高新材料科技股份有限公司

                 第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）第五届监
事会第八次会议通知于2024年10月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，
会议于2024年10月24日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议
应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
    1、审议《关于公司2024年三季度报告的议案》
    监事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整
地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告




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                                                  监    事   会

                                                2024 年 10 月 25 日