证券代码：300479                      证券简称：神思电子          公告编号：2024-006



                          神思电子技术股份有限公司

                     2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    特别提示：


    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；


    2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况


    神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024
年1月25日（星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投
票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年1月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年1月10日以公告形
式发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。


    参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理）

及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计 6 名，代表公司股份 62,044,225 股，

占公司总股本的 31.4880%。其中，现场出席股东大会的股东共计 3 名，代表公司股份

61,998,525 股，占公司总股本的 31.4648%；通过网络投票出席的股东 3 名，代表公司股份

45,700 股，占公司总股本的 0.0232%。

    参加本次会议议案表决的中小股东 4 名，代表公司股份 9,205,798 股,占公司总股本的

4.6720%。

    参加会议的股东均为 2024 年 1 月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。


     二、议案审议和表决情况


     本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如

下：

       (一) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

     该议案公司控股股东济南能源环保科技有限公司持有的22,455,912股及山东神思科技
投 资 有 限 公 司 表 决 权 委 托 给 济 南 能 源 环 保 科 技 有 限 公 司 的 10,252,872 股 股 份 合 计
32,708,784股（占公司总股本的16.60%）回避表决。

     表决结果：同意29,335,441股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000%；反对0
股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

     其中中小股东表决结果：同意9,205,798股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


     三、律师出具的法律意见书


     北京市中伦律师事务所律师李胜军、尚红超见证本次股东大会并出具了《北京市中伦律
师事务所关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序
及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。


     四、备查文件


     1.神思电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

     2.北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会
的法律意见书。

     特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会

     二○二四年一月二十五日