证券代码：300479                证券简称：神思电子             公告编号：2024-035


                           神思电子技术股份有限公司


               关于第五届董事会 2024 年第五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 8 月 5 日发出的

《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第五次会议通知》，2024 年 8 月 8 日公

司第五届董事会 2024 年第五次会议以现场与通讯相结合方式召开，以通讯方式参加的为关

华建、闵万里、王乃孝、王树昆、李培栋。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议

由公司董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的规定。

    经会议审议和投票表决，会议决议如下：

    1.通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

    同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，为公司

提供 2024 年度财务报表审计及内部控制审计服务，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过

之日起生效。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见公司于巨潮资讯网披露的公告，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会

审议。

    2.通过《关于增加公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

    公司为满足业务发展需要，提高资金使用效率，同意在原审议通过的授信额度基础上增

加 2024 年度综合授信额度 6 亿元人民币（含），用于包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、

保函、保理、供应链金融等。申请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其指定的授

权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权及授信期限自公司 2024 年第二次

临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可

循环使用。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详见公司于巨潮资讯网披露的公告，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会

审议。

    3.通过《关于公司制订<舆情管理制度>的议案》

    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各

类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权

益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定《舆情管理制度》。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    4.通过《关于公司修订<对外投资管理办法>的议案》

    为规范公司对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，依据《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，对公司《对

外投资管理办法》进行修订。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    5.通过《关于公司对外投资项目终止的议案》

    2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会 2022 年第十次会议审议通过《关于对外投资暨

关联交易的议案》，公司拟以自有资金向济南智慧城市运营服务有限公司增资人民币

3,000.00 万元，持股比例为 10.17%。

    根据公司战略发展规划，同意终止该对外投资事项。截至目前，双方未签署相关协议，

不会产生违约责任。关联董事闫龙先生回避表决。

    表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    6.通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2024 年 8 月 26 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，对《关于

公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》《关于增加公司及子公司 2024 年度向金融机构申

请综合授信额度的议案》《关于公司修订<对外投资管理办法>的议案》进行审议。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告




           神思电子技术股份有限公司董事会

                二〇二四年八月九日