证券代码：300479                证券简称：神思电子              公告编号：2024-049

                             神思电子技术股份有限公司


                     关于公司变更董事会审计委员会委员的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


   神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘拥力先生因个人原

因辞去第五届董事会审计委员会委员职务的申请，刘拥力先生辞去第五届董事会审计委员会委

员职务后，仍担任公司董事。

   为保障审计委员会规范运作，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第七次会

议，审议通过《关于公司变更董事会审计委员会委员的议案》，同意补选关华建先生担任第五

届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

   本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为王乃孝先生、关华建先生、李培栋先生，

王乃孝先生为主任委员。


   特此公告


                                                   神思电子技术股份有限公司董事会


                                                        二〇二四年九月三十日