证券代码：300479                     证券简称：神思电子                   公告编号：2024-057


                                 神思电子技术股份有限公司
                      关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有

限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第八次会议审议通过，公司董事会同意于

2024年11月19日（星期二）下午14:30召开2024年第三次临时股东大会，会议有关事项通知

如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会的召集人：公司董事会

    （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的要求。

    （三）会议时间：

    现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）14:30开始。

    网络投票时间：2024年11月19日。其中：

    1. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 11 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月19日9:15-15:00期间的任

意时间。

    （四）股权登记日：2024年11月12日（星期二）

    （五）会议召开方式：

    现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）现场会议召开地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室

    （七）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表

决结果以第一次有效投票结果为准。

    （八）会议出席对象：

    1.截至2024年11月12日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委

托书参考格式见附件2）

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.公司聘请的见证律师及相关人员。

    二、本次股东大会审议的议案


                                                                       备注
 提案编码                          提案内容                        该列打钩的栏目
                                                                     可以投票
  100.00      总提案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累计投票提案
              关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
   1.00                                                                 √
              议案
              关于公司增加为全资子公司提供 2024 年度担保额度的议
   2.00                                                                 √
              案

    议案已经公司第五届董事会2024年第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、会议登记手续

    （一）登记方式：现场登记、信函或传真方式

    （二）登记时间：2024年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00

    （三）登记地点：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华

西路699号）
    （四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记

手续。

    （五）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证

办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股

票账户卡办理登记手续。

    （六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采

取信函或传真方式登记（须在2024年11月15日17:00之前送达或传真到本公司,信函请注明

“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。

    （七）本次出席会议签到时，请出席会议的股东或股东代理人出示相关文件原件。

    四、会议联系方式

    联系地址：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路699

号）

    联系人：李宏宇

    联系电话：0531-88878969

    传真：0531-88878968

    邮政编码：250101

    电子信箱：security@sdses.com

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统

投票，操作流程见附件1。

    六、其他事项

    （一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
   （二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书

面提交给公司董事会。

    七、备查文件

   神思电子技术股份有限公司第五届董事会2024年第八次会议决议

   神思电子技术股份有限公司第五届监事会2024年第六次会议决议

   附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》

         2.《股东大会授权委托书样式》

         3.《参会股东登记表》




                                                神思电子技术股份有限公司董事会

                                                      二〇二四年十月三十日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》


    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统投票和互联网投票系统投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如

下：

    （一）采用网络投票的投票程序：

    1.投票代码：350479

    2.投票简称：神思投票

    3.本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其

他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

    （三）采用互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日9:15-15:00期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份证认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    （四）网络投票其他注意事项

    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联

网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票为准。
    2.股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，纳入出席股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    附件2：股东大会授权委托书样式

                                     授权委托书

    兹全权委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席神思电子技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中打“√”表示，若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                     备注               表决意见
提案编码               提案内容                   该列打钩的栏
                                                                 同意    反对      弃权
                                                    目可以投票
 100.00    总提案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
           关于终止募投项目并将剩余募集资金
  1.00                                                √
           永久补充流动资金的议案
           关于公司增加为全资子公司提供 2024
  2.00                                                √
           年度担保额度的议案
委托股东签字：________________________________________________________

身份证或营业执照号码：________________________________________________

委托股东持股数：______________________________________________________

委托股东证券账户：____________________________________________________

受托人签名：__________________________________________________________

受托人身份证号码：____________________________________________________

委托日期：____________________________________________________________

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

    2.单位委托须加盖单位公章；

    3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
   附件3：参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股                       法人股东法定代表

东营业执照号码                                  人姓名

股东账号                                        持股数量

出席会议人姓名/名称                             是否委托

代理人姓名                                      代理人身份证号码

联系电话                                        电子邮箱

联系地址

个人股东签字/法人股东签章


    注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。