证券代码：300480           证券简称：光力科技         公告编号：2024-014

债券代码：123197           债券简称：光力转债



                        光力科技股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日以电子邮件和
书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议通知，会议于2024年2月8
日下午3:30分在公司310会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会
应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会
秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本
次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》

   公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，截至
2024年2月8日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价格低于当期转股价的85%的情形，触发“光力转债”转股价格向下修正条
件。

    鉴于“光力转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决
定不向下修正“光力转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2024
年 8 月 8 日，如再次触发“光力转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下
修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 9 日重新起算，若
再次触发“光力转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“光力转债”的转股价格向下修正权利。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    《关于不向下修正“光力转债”转股价格的公告》具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

   三、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                                   光力科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                         2024 年 2 月 8 日