证券代码：300480         证券简称：光力科技          公告编号：2024-088
债券代码：123197         债券简称：光力转债


                      光力科技股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日在公司
航空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十三次会议，
经全体监事同意会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以书面方式发出。本次监事会
应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》

等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主
持，董事会秘书兼副总经理贾昆鹏列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明
的以下事项，并通过决议如下：

    1、审议通过了《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》

    经审议，监事会认为：公司出具的《关于对河南证监局行政监管措施决定的

整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求，
整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续监督公司整改措施长期有效执行，
并推动公司提高信息披露管理质量、加强内部控制，促进公司的规范、健康、持
续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

    《关于对河南证监局行政监管措施决定的整改报告》具体内容详见刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。


    特此公告。
光力科技股份有限公司

       监事会

  2024 年 11 月 22 日