证券代码：300483            证券简称：首华燃气           公告编号：2024-042
债券代码：123128            债券简称：首华转债


                 首华燃气科技（上海）股份有限公司

                      2023 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2023 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长薛云先生
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    7、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）
    8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层
   （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 53,213,776 股，占上市公司总
股份的 19.8150％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 7,949,808 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 2.9602％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 12 人 ， 代 表 股 份
45,263,968 股，占上市公司总股份的 16.8548％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 864,500 股，占上市公司
总股份的 0.3219％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 500 股，
占上市公司总股份的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份
864,000 股，占上市公司总股份的 0.3217％。
    除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师等。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审
议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年报摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 52,353,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3833％；反对
860,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6167％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4858％；反对 860,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5142％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 52,353,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3833％；反对
860,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6167％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4858％；反对 860,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5142％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 52,353,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3833％；反对
860,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6167％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4858％；反对 860,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5142％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 52,353,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3833％；反对
860,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6167％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4858％；反对 860,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5142％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 52,869,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3534％；反对
344,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6466％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 520,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.1966％；反对
344,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.8034％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案执行确认及 2024 年度
董事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 52,352,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3814％；反对
861,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6186％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3702％；反对 861,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6298％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案执行确认及 2024 年度
监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 52,352,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3814％；反对
861,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6186％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3702％；反对 861,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6298％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 52,352,576 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3816％；反对
861,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6184％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3817％；反对 861,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6183％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （九）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 52,870,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3552％；反对
343,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6448％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 521,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3123％；反对
343,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 52,870,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3552％；反对
343,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6448％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 521,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3123％；反对
343,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 52,870,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3552％；反对
343,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6448％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 521,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3123％；反对
343,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十二）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 52,870,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3552％；反对
343,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6448％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 521,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3123％；反对
343,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 52,870,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3552％；反对
343,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6448％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 521,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3123％；反对
343,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 52,870,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3552％；反对
343,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6448％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 521,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3123％；反对
343,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十五）审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 52,870,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3552％；反对
343,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6448％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 521,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3123％；反对
343,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 52,870,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3552％；反对
343,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6448％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 521,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3123％；反对
343,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 52,869,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3536％；反对
344,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6464％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 520,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.2082％；反对
344,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.7918％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
    总表决情况：
    同意 52,352,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3814％；反对
861,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6186％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3702％；反对 861,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6298％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、吴焕焕出席见证，并出具
法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；
本次股东大会的决议合法有效。”
    四、备查文件
    1、首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                     首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                            董    事   会
                                                  二〇二四年五月十四日