证券代码：300495                 证券简称：*ST 美尚               公告编号：2024-082



                          美尚生态景观股份有限公司
                   关于 2023 年年度股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2024 年 5 月 20 日（星期
一）下午 15：00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 1 号楼三楼会议室召开。董事
长吴天华先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2024 年 5
月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：2024 年 5
月 20 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人 86 名,持有或代表的股份数为 132,945,316 股，
占公司股份总数的 19.7166％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 3 人，持有或代表
的股份数为 120,494,766 股，占公司股份总数的 17.8702％；根据深圳证券信息有限公司提供
的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 83 名，持有或代表的股份数为 12,450,550 股，
占公司股份总数的 1.8465％。
    3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及上海市汇达丰律师事务所
见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议与表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
    1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 120,660,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7597％；反对 12,277,450 股，
占出席会议所有股东所持股份的 9.2350％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
    中小股东总表决情况：
    同意 166,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3333％；反对 12,277,450 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 98.6097％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0570％。

    2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 120,660,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7597％；反对 12,075,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 9.0834％；弃权 208,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.1569％。
    中小股东总表决情况：
    同意 166,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3333％；反对 12,075,950 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 96.9913％；弃权 208,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 1.6754％。

    3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：
    同意 120,660,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7597％；反对 12,277,450 股，
占出席会议所有股东所持股份的 9.2350％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
    中小股东总表决情况：
    同意 166,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3333％；反对 12,277,450 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 98.6097％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0570％。

   4、审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
    总表决情况：
    同意 121,014,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.0258％；反对 11,930,750 股，
占出席会议所有股东所持股份的 8.9742％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 519,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1749％；反对 11,930,750 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 95.8251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   5、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

    总表决情况：
    同意 120,660,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7597％；反对 12,075,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 9.0834％；弃权 208,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.1569％。
    中小股东总表决情况：
    同意 166,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3333％；反对 12,075,950 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 96.9913％；弃权 208,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 1.6754％。

   6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    总表决情况：
    同意 120,660,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7597％；反对 12,284,550 股，
占出席会议所有股东所持股份的 9.2403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 166,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3333％；反对 12,284,550 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 98.6667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   7、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

    总表决情况：
    同意 120,660,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7597％；反对 12,277,450 股，
占出席会议所有股东所持股份的 9.2350％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
    中小股东总表决情况：
    同意 166,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3333％；反对 12,277,450 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 98.6097％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0570％。

    三、律师出具的法律意见

    律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2023 年年度股东大会决议；
    2、《上海市汇达丰律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2023 年年度股东大会的法
律意见书》。


    特此公告。
                                                            美尚生态景观股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2024 年 5 月 20 日