证券代码：300499         证券简称：高澜股份           公告编号：2024-002


                 广州高澜节能技术股份有限公司
             第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 9 日

以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

    2. 本次监事会于 2024 年 1 月 14 日在公司四楼大会议室（广州市黄埔区科

学城南云五路 3 号）以现场及通讯方式召开并表决。

    3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。

    5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股

东大会决议有效期的议案》

    经审议，监事会同意延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会

决议有效期。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保

本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股

东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2024-003）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案获得通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                    广州高澜节能技术股份有限公司监事会

                                               2024年1月15日