证券代码：300499        证券简称：高澜股份        公告编号：2024-006


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                 2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股

东大会于2024年1月30日召开，公司于2024年1月15日披露了《关于召开2024年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003），具体内容详见公司在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网

络投票相结合的方式召开，其中

    1. 现场会议召开时间：2024年1月30日（星期二）15:00

    2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼

大会议室。

    3. 网络投票时间：2024年1月30日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2024年1月30日9:15—15:00期间的任意时间。
    4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董

事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    5. 股东会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份46,079,814股，占上市公司总股

份的15.0958％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份45,229,414股，占上

市公司总股份的14.8172％。通过网络投票的股东4人，代表股份850,400股，占上

市公司总股份的0.2786％。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份959,603股，占上市公司总股

份的0.3144％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份109,203股，占上

市公司总股份的0.0358％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份850,400股，

占上市公司总股份的0.2786％。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并

通过了以下议案：

    议案1.00 《关于延长公司2023年度创业板向特定对象发行股票股东大会决

议有效期的议案》

    股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

    总表决情况：

    同意2,475,012股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8811％；

反对218,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.1189％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意740,903股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.2093％；

反对218,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.7907％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总

数的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    议案2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2023年度创业

板向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

    股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。

    总表决情况：

    同意2,475,012股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.8811％；

反对218,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.1189％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意740,903股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.2093％；

反对218,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.7907％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总

数的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关

于广州高澜节能技术股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》，认

为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大会的

人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 公司2024年第一次临时股东大会决议；

    2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                     广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 31 日