证券代码：300499        证券简称：高澜股份          公告编号：2024-012


                 广州高澜节能技术股份有限公司
               第四届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况

   1.本次监事会由陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 29 日以专人送达、

电子邮件、电话等方式发出。

   2.本次监事会于 2024 年 3 月 5 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式

召开并表决。

   3.本次监事会应到监事 2 名，实际出席监事 2 名。

   4.本次监事会由陈惠军先生主持。

   5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及

《公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表

监事候选人的议案》

    公司第四届监事会任期已届满，根据有关规定进行换届选举。公司监事会

同意提名黎乐女士、温美玲女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期

自公司股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事

会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下:
   1.提名黎乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本子议案获得通过。

   2.提名温美玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本子议案获得通过。

   本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对

每位候选人进行分项投票表决。

   三、备查文件

   1.第四届监事会第二十二次会议决议。

   特此公告。




                                   广州高澜节能技术股份有限公司监事会

                                             2024 年 3 月 6 日