证券代码：300499           证券简称：高澜股份        公告编号：2024-014


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                      关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2024

年2月24日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

    公司于2024年3月5日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司

监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第四届监

事会提名黎乐女士、温美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自

公司股东大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。

    上述议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位

候选人进行分项投票表决。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员

仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行

监事职责。

    特此公告。

                                        广州高澜节能技术股份有限公司监事会

                                                  2024 年 3 月 6 日
   附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

    1.黎乐女士简历

    黎乐女士，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，民族民间舞蹈

专业。曾任北京玉美龙广告有限公司总经理助理、北京科锐博润电力电子有限公司项

目部经理。2014 年 7 月入职岳阳高澜节能装备制造有限公司，曾任岳阳高澜节能装备

制造有限公司综合部副经理、经理，现任岳阳高澜节能装备制造有限公司总经理助理

兼办公室主任。2018 年当选岳阳市青年联合会第五届委员、湖南省优化办监督测评员，

2019 年被选举为湖南城陵矶新港区第一次妇女代表大会执委，2019 年荣获“湖南城陵

矶新港区最美奋斗者”，2020 年获得岳阳市青年联合委员会优秀委员。

    截至目前，黎乐女士持有公司股份 19,080 股，占公司股份总数的 0.01%，与持有

公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章

程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3

条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    2.温美玲女士简历

    温美玲，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，公共管理专

业。曾任佳都新太科技股份有限公司招聘培训专员、广东世纪晓教育科技有限公司

HRBP。2021 年入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有

限公司培训经理、广州高澜创新科技有限公司综合部经理，现任广州高澜节能技术股

份有限公司人力资源中心总监。

    截至目前，温美玲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交

易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，

亦不是失信被执行人。