证券代码：300499         证券简称：高澜股份        公告编号：2024-019


                 广州高澜节能技术股份有限公司
                 关于监事会完成换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召

开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五

届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举黎乐女士、温美玲女士为公司第五

届监事会非职工代表监事。公司于2024年3月18日召开职工代表大会，选举陈惠

军先生为公司第五届监事会职工代表监事。非职工代表监事黎乐女士、温美玲女

士及职工代表监事陈惠军先生共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第二次

临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司分别于2024年3月19日、

2024年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职

工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2024-016）、《2024年第二次

临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

    上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要

求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以

证券市场禁入处罚的情况，亦非失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的人

数比例符合相关法规的要求。

    特此公告。

                                    广州高澜节能技术股份有限公司监事会

                                                 2024年3月22日