证券代码：300499         证券简称：高澜股份          公告编号：2024-023


                  广州高澜节能技术股份有限公司
       关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、与专业投资机构合作投资概述

    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12

日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资设

立基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币 8,000 万元与深圳

市建华同源私募股权投资基金管理有限公司、深圳市长华投资有限公司、初心同

源有限责任公司共同投资设立基金，基金规模为人民币 10,000 万元。具体内容

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于与专业投资机构合作投资设立基金的公告》（公告编号：2021-050）。

    2021 年 5 月 15 日，公司披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的

进展公告》（公告编号：2021-065），青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称“高澜建华基金”）已完成了工商注册登记手续，并领取了

青岛市城阳区行政审批服务局颁发的《营业执照》。

    2021 年 5 月 29 日，公司披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的

进展公告》（公告编号：2021-074），高澜建华基金已在中国证券投资基金业协

会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。

    二、基金进展情况

    公司近日收到高澜建华基金的通知，根据高澜建华基金的实际运作情况以及
对外投资项目的需要，高澜建华基金召开合伙人会议，全体合伙人协商一致同意

变更基金投资期及投资方向并于 2024 年 3 月 26 日签署了《青岛高澜建华产业

投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，补充协议主要内容如下：

    1. 将《青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以

下简称“原《合伙协议》”）第 2.4.1 条：“合伙企业的经营期限为 7 年，其中

投资期 3 年，退出期 4 年，经合伙人大会同意可适当延长。”修改为：“合伙企

业的经营期限为 7 年，其中投资期 5 年，退出期 2 年，经合伙人大会同意可适当

延长。”

    2. 将原《合伙协议》第 11.1.1 条中的“本合伙企业的投资方向为热管理领

域上下游相关创新企业”修改为：“本合伙企业的投资方向为直接或间接投资于

热管理领域上下游相关企业或项目。”

    三、对公司的影响

    本次高澜建华基金变更投资期及投资方向事项不涉及原《合伙协议》中其他

条款的变更，符合高澜建华基金的实际投资情况，有利于更好的培育投资项目、

实现投资目标，保障全体合伙人的共同利益，不会对公司当期业绩产生重大影响，

符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    四、备查文件

    《青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

    特此公告。




                                     广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                               2024 年 3 月 27 日