证券代码：300499        证券简称：高澜股份          公告编号：2024-052


                   广州高澜节能技术股份有限公司
                 2024年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股

东大会于2024年9月9日召开，公司于2024年8月23日披露了《关于召开2024年第

三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050），具体内容详见公司在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网

络投票相结合的方式召开，其中

    1. 现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）14:30

    2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼

大会议室

    3. 网络投票时间：2024年9月9日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2024年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。

    4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    5. 股东会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的股东179人，代表股份46,772,831股，占公司有表决

权股份总数的15.3229％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份45,222,214

股，占上市公司总股份的14.8149%。通过网络投票的股东173人，代表股份

1,550,617股，占公司有表决权股份总数的0.5080％。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份1,652,620股，占公司有表

决权股份总数的0.5414％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份102,003

股，占公司有表决权股份总数的0.0334％。通过网络投票的中小股东173人，代

表股份1,550,617股，占公司有表决权股份总数的0.5080％。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审

议并通过了以下议案：

    议案1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意46,225,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8291％；反

对502,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0736％；弃权45,500股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0973％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 1,104,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.8607％；反对502,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.3861％；弃权45,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.7532％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关

于广州高澜节能技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》，

认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大

会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 公司2024年第三次临时股东大会决议；

    2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2024

年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                     广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                              2024 年 9 月 10 日