启迪设计集团股份有限公司
            独立董事津贴管理办法

   为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《启迪设计集团股份有限公司
章程》的有关规定，并结合公司实际，特制定本办法。
   一、独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公司主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的董事。
   二、独立董事的津贴具体为：
   独立董事的津贴为每人每年 10 万元（含税）。
   三、本办法所述独立董事的津贴为税前津贴，并由公司根据中国征收个人所
得税的相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。
   四、 独立董事津贴的发放方式为按月发放。
   五、 独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以报销：
   1、出席公司董事会；
   2、出席公司股东大会；
   3、出席独立董事专门会议；
   4、根据《公司法》及《 启迪设计集团股份有限公司章程》等相关规定履行
其他职责的任何情形。
   六、本办法所称“以上”“以下”“以内”都含本数；“不满”“以外”“低于”
“多于”都不含本数。
   七、本办法由公司董事会提请股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。




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                                                            2024 年 1 月