证券代码：300500             证券简称：启迪设计          公告编号：2024-007


                       启迪设计集团股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议的召开情况


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第一次临时股东大
会会议通知于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公
告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现场会议于 2024 年 2 月 19 日下午 13:30 在苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪
设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 2 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00 期间
的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议的出席情况


    出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 87,471,540 股，占上
市公司总 股份的 50.2783％。其 中：通 过现场 投票的 股东 12 人，代 表股份
87,464,940 股，占上市公司总股份的 50.2745％；通过网络投票的股东 3 人，代
表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0038％。

    中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代
表股份 16,600 股，占上市公司总股份的 0.0095％。其中：通过现场投票的中小
股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的 0.0057％；通过网络投票
的股东 3 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0038％。
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    公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，江苏世纪同仁律师事务
所聂梦龙律师、张辰律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议表决情况


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大
会审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03 属于特别决议议案，经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


2、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
   2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
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   2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    2.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    2.04《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
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占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     表决结果：通过。


    2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    2.08《关于修订<关联交易制度>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    2.09《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
证券代码：300500            证券简称：启迪设计          公告编号：2024-007


    2.10《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    2.11《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    2.12《关于修订<内部控制制度>的议案》
总表决情况：
    同意 87,471,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
证券代码：300500             证券简称：启迪设计          公告编号：2024-007


占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。



    四、律师出具的法律意见


    江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师见证了本次股东大会，并出
具了《关于启迪设计集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司
股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法
有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有
效。




    五、备查文件


1、《启迪设计集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
书》
    特此公告。




                                           启迪设计集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 19 日