江苏新美星包装机械股份有限公司
                        独立董事候选人声明与承诺

     声明人苏子豪作为江苏新美星包装机械股份有限公司第五届董事会独立
董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏新美星包装机械股份有限公司
董事会提名为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“该公司”）第
五届董 事会独立董事候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不
存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、部 门 规
章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任职 资 格
及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体声明并承诺如下事项：

       一、本人已经通过江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会提
名委员 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 议资 格 审 查 ， 提 名 人 与 本人 不 存 在利 害关
系 或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
        √是     □否

       如否，请详细说明：

       二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定
不得担任公司董事的情形。
        √是     □否

       如否，请详细说明：

       三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证
券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

        √是     □否

       如否，请详细说明：

       四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

        √是     □否

       如否，请详细说明：


                                                                                         1
     五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料
（ 如有）。
     □是     √否

     如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得独董资格证书

     六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相
关规定。
     √是     □否

     如否，请详细说明：

     七、本人 担任独 立董事 不会违 反中共中 央纪委 《关于 规范中管 干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立
监 事的通知》的相关规定。
     √是     □否

     如否，请详细说明：

     八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于 进一步规范
党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
     √是     □否

     如否，请详细说明：

     九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、 监察部《
关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
     √是     □否

     如否，请详细说明：

     十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独
立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     √是     □否

     如否，请详细说明：


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      十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
       √是    □否

      如否，请详细说明：

      十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）
和 高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
       √是     □否

      如否，请详细说明：

      十三、本人担任独立董事不会违反《 保险公司 董事、 监事和高级管
理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
       √是    □否

      如否，请详细说明：


      十 四 、本 人担 任独 立董 事不 会违反 其他 法律 、行 政法 规 、部 门规
章 、 规范 性 文件 和深 圳 证券 交易 所业 务 规则 等对 于 独立 董事 任 职资 格的
相关规定。
       √是    □否

      如否，请详细说明：

      十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相 关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以
上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工
作经验。
       √是    □否

      如否，请详细说明：

      十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，
或具有会计、审计或者财务管 理专 业的高 级职 称、副 教授 或以上 职称 、

博 士 学 位 ， 或 具 有 经济 管理 方面 高 级职 称且在会 计、 审计或者财务管理
等专业岗位有五年以上全职工作经验。
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       √是     □否     □不适用

      如否，请详细说明：

      十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属
企业任职。
       √是     □否

      如否，请详细说明：

      十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份
1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

       √是     □否

      如否，请详细说明：

      十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
       √是     □否

      如否，请详细说明：

      二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职。
       √是     □否

      如否，请详细说明：

      二十 一、 本人 不是 为该 公司 及其 控股 股东 、实 际控 制人 或者 其各 自
的 附 属 企业 提 供财 务 、法 律 、咨 询 、保 荐 等服 务的 人 员， 包 括 但 不限 于
提供服务的中介 机构的项目 组全体人员、 各级复核人 员、在报告 上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
       √是     □否

      如否，请详细说明：



                                                                                  4
      二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的 附 属企 业 不存 在重 大业 务 往来 ，也 不 在有 重大 业 务往 来的 单位 及其 控
股股东、实际控制人任职。
       √是    □否

      如否，请详细说明：

      二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列
任一种情形。
       √是    □否

      如否，请详细说明：

      二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
       √是    □否

      如否，请详细说明：

      二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
       √是    □否

      如否，请详细说明：

      二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
       √是    □否

      如否，请详细说明：

      二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查， 尚未有明确结论意见的人员。
       √是    □否

      如否，请详细说明：


                                                                                   5
     二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评。

      √是     □否

     如否，请详细说明：

     二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

      √是     □否

     如否，请详细说明：

     三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也
不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十
二个月的人员。

      √是     □否

     如否，请详细说明：

     三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量
不超过三家。

      √是     □否

     如否，请详细说明：

     三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

      √是     □否

     如否，请详细说明：

     候选人郑重承诺：

     一 、本人完 全清楚独 立董事 的职责， 保证上述 声明及 提供的相 关
材料真实、准 确、完整 ，没有虚 假记载、 误导性陈 述或重大 遗漏； 否 则，
本人愿 意承担由此引起 的法律责任和接 受深圳证券交易所的自律监管 措
施或纪律处分。

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      二、本人在担任该公司独立董 事期 间，将 严格 遵守中 国证 监会和 深
圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定， 确 保 有 足 够 的时 间 和精 力 勤勉 尽 责地履行职
责 ， 作 出 独 立 判 断 ， 不 受 该 公 司主 要股 东、 实际 控制 人或 其他 与公司存
在利害关系的单位或个人的影响。

      三、本人担任该公司独立董事期间， 如出现不符合独立董事任职资
格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

       四、本人授权该公司董事会秘书将本 声明的内 容及其他 有关本人 的
信 息 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 业 务 专 区 录 入、报 送 给 深圳 证 券 交易所
或对外公告， 董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的
法律责任。

      五、如任职期间因本人辞职导 致独 立董事 比例 不符合 相关 规定或 欠
缺会计专业人士的，本人将持续履行职责， 不以辞职为由拒绝履职。




                                              候选人（签署）：苏子豪


                                                             2024 年 7 月 10 日




                                                                                      7