证 券 代 码 ： 300509        证券简称：新美星
                                                                                   公 告编号：2024-023



                       江苏新美星包装机械股份有限公司

                         关于监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》。
    公司监事会提名陈秋红女士、张振峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（非
职工代表监事候选人简历详见附件）。
    上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，采取累积
投票制选举产生 2 名非职工代表监事，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第五届监事会。
    公司第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将
继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职
责。
    特此公告。




                                                    江苏新美星包装机械股份有限公司

                                                                     监       事     会
                                                         二〇二四年七月二十六日




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                                                    证 券 代 码 ： 300509   证券简称：新美星
                                                                            公 告编号：2024-023


附件：

                    第五届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、陈秋红女士，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任
职于江苏美星顺峰机械有限公司；历任行政部部长、企管部部长。现任公司监事，德大机
械监事。
    截至本公告日，陈秋红女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形。
    2、张振峰先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任
职于南京轻工机械集团饮料啤酒机械公司；曾任新美星有限机加事业部部长。现任公司监
事。
    截至本公告日，张振峰先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形。




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