证券代码：300515             证券简称：三德科技        公告编号：2024-060




                      湖南三德科技股份有限公司

                     关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将
具体情况公告如下：

    一、本次章程相关条款变更的概述

    根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定，并结合实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下：

                 修订前                              修订后

 第一百一十二条 董事会由 7 名董事 第一百一十二条 董事会由 5 名董事

 组成，其中独立董事 3 名。             组成，其中独立董事 2 名。

    除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2024

年第二次临时股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》




    特此公告。



                                                  湖南三德科技股份有限公司

                                                                     董事会
                                                         2024 年 11 月 22 日