证券代码：300517    证券简称：海波重科    公告编号：2024-081
            债券代码：123080    债券简称：海波转债


                  海波重型工程科技股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议通知于 2024 年 10 月 21 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
2024 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

    本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中答浩先生以通讯
方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了关于《2024 年第三季度报告》的议案
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024
年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
   1、第六届董事会第三次会议决议
    特此公告。
                                          海波重型工程科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2024 年 10 月 28 日