证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-032
浙江新光药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第一次临时股
东大会会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。公司于 2024 年 8 月 20 日发布了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2024-030），具体内容详见
当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2024 年 8 月 15 日（星期四）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 22 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 8 月 22 日 15:00 至 2024 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王岳钧先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 57 人，代
表股份 90,024,300 股，占公司有表决权股份总数的 56.2652％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 89,788,900 股，占公司有表决权
股份总数的 56.1181％。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 235,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1471％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 597,400 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3734％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 362,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2263％。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 235,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1471％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天
城律师事务所律师列席并见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
会议审议通过第五届董事会独立董事津贴为税前 9.60 万元/年。
表决结果：同意 89,881,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8413％；反对 85,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0954％；
弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0633％。
中小股东表决情况：同意 454,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 76.0797％；反对 85,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3790％；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5413％。
本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.1、选举王岳钧先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,808 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7429%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数:365,908 股，占参加会议中小投资者
有表决权股份总数的 61.2501%。
本议案采用累积投票方式表决。王岳钧先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，王岳钧先生当选为公司第五届董
事会非独立董事。
2.2、选举裘福寅先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,804 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7429%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数:365,904 股，占参加会议中小投资者
有表决权股份总数的 61.2494%。
本议案采用累积投票方式表决。裘福寅先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，裘福寅先生当选为公司第五届董
事会非独立董事。
2.3、选举蒋源洋先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,805 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7429%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数: 365,905 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 61.2496%。
本议案采用累积投票方式表决。蒋源洋先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，蒋源洋先生当选为公司第五届董
事会非独立董事。
2.4、选举邢宾宾女士为公司第五届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,804 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7429%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数: 365,904 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 61.2494%。
本议案采用累积投票方式表决。邢宾宾女士累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，邢宾宾女士当选为公司第五届董
事会非独立董事。
2.5、选举马雨阳先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,803 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7429%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数: 365,903 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 61.2492%。
本议案采用累积投票方式表决。马雨阳先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，马雨阳先生当选为公司第五届董
事会非独立董事。
2.6、选举邢潇琳女士为公司第五届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,804 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7429%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数: 365,904 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 61.2494%。
本议案采用累积投票方式表决。邢潇琳女士累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，邢潇琳女士当选为公司第五届董
事会非独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.1、选举蔡海静女士为公司第五届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,604 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7426%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数: 365,704 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 61.2159%。
本议案采用累积投票方式表决。蔡海静女士累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，蔡海静女士当选为公司第五届董
事会独立董事。
3.2、选举吕圭源先生为公司第五届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,603 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7426%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数: 365,703 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 61.2158%。
本议案采用累积投票方式表决。吕圭源先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，吕圭源先生当选为公司第五届董
事会独立董事。
3.3、选举单伟光先生为公司第五届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,604 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7426%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数: 365,704 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 61.2159%。
本议案采用累积投票方式表决。单伟光先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，单伟光先生当选为公司第五届董
事会独立董事。
4、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.1、选举王震先生为公司第五届监事会非职工代表监事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,605 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7426%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数: 365,705 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 61.2161%。
本议案采用累积投票方式表决。王震先生累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，王震先生当选为公司第五届监事会
非职工代表监事。
4.2、选举赵开裕先生为公司第五届监事会非职工代表监事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意股份数: 89,792,603 股，占参
加会议有表决权股份总数的 99.7426%。
中小投资者投票表决结果：同意股份数: 365,703 股，占参加会议中小投资
者有表决权股份总数的 61.2158%。
本议案采用累积投票方式表决。赵开裕先生累积投票获得同意票数超过出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，赵开裕先生当选为公司第五届监
事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所劳正中律师、许洲波律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为新光药业 2024 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江新光药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城律师事务所关于浙江新光药业股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司 董事会
2024 年 8 月 22 日
