证券代码：300522           证券简称：世名科技         公告编号：2024-005



                      苏州世名科技股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2024年2月24日以电话

通知、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于2024年2月29日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表

决结合通讯表决的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

    4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次

会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    因个人原因，于梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞任后将不再

担任公司其他任何职务。由公司总裁提名，经提名委员会、审计委员会审核，公

司董事会同意聘任苏卫岗先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议

通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘

任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

    三、备查文件

    《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》



    特此公告。



                                       苏州世名科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 3 月 1 日