证券代码：300522             证券简称：世名科技       公告编号：2024-031



                      苏州世名科技股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2024年8月1日以电话
通知、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于2024年8月7日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表
决结合通讯表决的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中吕仕铭先生、张华
东先生、孙红星女士以现场方式参与表决，陈今先生、才华先生以通讯方式参与
表决。

    4、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集并主持，部分监事、高级管理人员
和董事候选人列席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    因工作调整原因，吕仕铭先生、陈今先生不再担任公司董事及董事会下属专
门委员会相关职务，公司董事会需补选 2 名非独立董事。公司董事会提名委员会
对非独立董事候选人陆勇先生、吴鹏先生的个人履历、教育背景、任职资格等情
况进行了审查，认为陆勇先生、吴鹏先生符合上市公司非独立董事的任职条件，
任职资格合法，同意提名陆勇先生、吴鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人，并提交董事会审议。
    经公司董事会审查，同意补选陆勇先生、吴鹏先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于补选第五届董事会非独立董事
的公告》（公告编号：2024-033）。

    出席会议的董事对以上候选人的补选事项进行逐项表决，表决结果如下：

    1.01《补选陆勇先生为公司第五届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意陆勇先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人。

    1.02《补选吴鹏先生为公司第五届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意吴鹏先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

    因工作调整原因，才华先生不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会
相关职务，公司董事会需补选 1 名独立董事。为确保公司规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名
张善谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。截至目前张善谦先生尚
未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深交所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-034）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    因工作内容调整原因，吕仕铭先生不再担任公司总裁职务，其辞职后也不再
担任公司其他任何职务。经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意
聘任陆勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司于在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公
告编号：2024-035）。

    4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2024 年 8 月 23 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一
次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

    特此公告。

                                         苏州世名科技股份有限公司董事会

                                                          2024 年 8 月 8 日