证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-029
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月21日下午14:00开始。
网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2024年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智
慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长任桐
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 225,408,586 股，占上市公司总
股份的 60.4948％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 225,276,986 股，占上市公司总
股份的 60.4595％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 131,600 股，占上市公司总股份的
0.0353％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 2,812,887 股，占上市公司
总股份的 0.7549％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,681,287 股，占上市公司
总股份的 0.7196％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 131,600 股，占上市公司总股份的
0.0353％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
提案 1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 4.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 5.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 6.00 《关于修订公司独立董事制度的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 7.00 《关于前期会计差错更正的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 8.00 《关于公司 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 10.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 11.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 12.00《关于 2023 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2024 年
度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 26,862,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5147％；反对 131,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4853％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4559％；反对 131,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.5441％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 13.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 14.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
提案 15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 225,277,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9419％；反对
131,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0581％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,681,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3429％；反对
131,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6571％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师（上海）事务所律师王恩顺律师、岑俊杰律师、张广鹏律师到
会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、
召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、
有效。
四、备查文件
1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
2.《北京大成律师（上海）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2023 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
