证券代码：300528          证券简称：幸福蓝海            公告编号：2024-044



              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议通知于 2024 年 10 月 13 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年
10 月 23 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧
园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人
员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    经董事会审议后认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、报告内
容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映
了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第三季度报告》。


    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                           幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 23 日