证券代码：300534          证券简称：陇神戎发           公告编号：2024-005



                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2024 年 1 月 3 日以现场方式在公司六楼会议室召开。本次会议以豁免通
知时限形式于 2024 年 1 月 3 日以书面方式通知全体监事。本次会议由公司监事
郭忠信先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相
关规定，合法有效。会议经表决形成如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会同意选举郭忠信先生为公司第五届监事会主席（简历附
后），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                     甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
                                                  2024 年 1 月 3 日
附件：公司监事会主席简历


       郭忠信先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，中共党员 ，本
科学历，会计师。1991 年 7 月毕业于吉林电气化高等专科学校，1991 年 7 月至
2013 年 1 月，先后任金川有色金属公司二矿区科员、财务科副科长，金川 有色
金属公司三矿区财务科科长，金川集团有限公司中小学总校财务科长，广 西金
川有色金属有限公司财务总监，金川集团有限公司南宁代表处副主任等职；2013
年 1 月至 2020 年 8 月，历任金川集团股份有限公司财务部副总经理，金川 集团
股份有限公司营销公司财务总监（兼），广西金川阳光城实业有限公司 董 事长
（兼），上海金川国际贸易有限公司财务总监、党支部书记，金川集团国际 贸易
公司财务总监，上海镍都饭店有限公司总经理等职；2020 年 8 月至今，任 甘肃
药业投资集团有限公司财务资产部部长。2020 年 12 月至今，任公司监事 会主
席。
       郭忠信先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持 有公司
5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确
结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业
板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高 级管
理人员的情形，亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资
格。