证券代码：300534          证券简称：陇神戎发          公告编号：2024-020


                甘肃陇神戎发药业股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次

会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年

3 月 21 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏

平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

    自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露以来，公司与相关中介

机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目

中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况，经与相关各方

充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请向深

圳证券交易所撤回申请文件。

    本次事项构成关联交易，关联董事朱开才先生、付瑞先生回避表决。根据公

司 2023 年第三次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    三、备查文件
1.公司第五届董事会第三次会议决议。



特此公告。




                               甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

                                         2024 年 3 月 21 日