证券代码：300534          证券简称：陇神戎发           公告编号：2024-050



                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司
                 关于补选公司职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事孙波
先生因工作调整申请辞去职工代表监事职务，辞职后担任公司副总经理职务，具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》（公告编号：
2024-043）。
    为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代
表审议，同意选举王旭亮先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。
经履行内部公示程序，至 2024 年 5 月 30 日公示期满无异议，王旭亮先生当选公
司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致，选举程序符合《公
司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
    王旭亮先生符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的有关监事任
职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符
合《公司章程》的规定。
    特此公告。


                                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
                                               2024 年 5 月 31 日
附件：公司职工代表监事简历


    王旭亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，中共党员 ，本
科学历,中级工程师。2010 年 3 月进入公司工作，历任生产管理部前处理 车间
副主任，滴丸车间主任，生产管理部部长助理、副部长。现任公司生产管 理部
部长、职工代表监事。2019 年主管滴丸车间获得“兰州市创新型班组”，2020
年获得甘肃省劳动模范荣誉称号，2021 年获得甘肃省国资委优秀共产党员 荣誉
称号。
    王旭亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他 持有公
司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因 涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明
确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创
业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和 高级
管理人员的情形，亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司 法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要 求的
任职资格。