证券代码：300534          证券简称：陇神戎发           公告编号：2024-059


                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次

会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在

公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，

应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章

和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于＜2024 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真

实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    根据公司 2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度合并报表实现归属于

母公司股东的净利润 21,452,947.75 元，母公司 2024 年半年度实现净利润

33,195,134.46 元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润

248,403,643.93 元，母公司累计未分配利润 205,397,059.74 元。根据《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和

母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供股东分配利润为

205,397,059.74 元（以上财务数据未经审计）。

    根据《公司章程》及《未来股东回报规划（2023 年—2025 年）》等相关规

定，结合公司 2024 年半年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司拟定的

2024 年半年度利润 分配预案为 ：以截止 2024 年 6 月 30 日 的公司总股本

303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），

合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，

剩余未分配利润结转以后年度分配。分配预案经董事会审议后至实施权益分派的

股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例

进行调整。

    经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经

营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远

发展的前提下拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关

法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本议案已

经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2024 年半年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    根据日常生产经营需要，同意公司及合并范围内的子公司增加与关联方甘肃

农垦药物碱厂有限公司、甘肃药业集团科技创新研究院有限公司、兰州佛慈制药

股份有限公司、兰州佛慈伟业医药有限责任公司、兰州佛慈西城药业集团有限责

任公司的关联交易，预计新增向关联方采购原药材、设备及产品的总金额不超过

820.00 万元，新增向关联方销售产品的总金额不超过 150.00 万元。公司本次新

增日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允，符合公司生产经营的需

要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司

2024 年第四次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意
见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

新增 2024 年度日常关联交易的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康永红先生、付瑞先

生对本议案回避表决。

    4.审议通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

动管理制度＞的议案》

    经审议，董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

动管理制度》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、

监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

    经审议，董事会同意修订《内部审计制度》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部

审计制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第

四次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第五届董事会第七次会议决议；

    2.公司 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见；

    3.公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审核意见。

    特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

          2024 年 8 月 22 日