证券代码：300534          证券简称：陇神戎发          公告编号：2024-083


                 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一

次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12

月 6 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先

生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于公司关联交易事项的议案》

    经审议，董事会同意公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司根据经营

及业务发展需求，向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司采购尿素等化肥产品，

采购金额不超过 2700.00 万元。公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案

进行了审核，并发表了同意的审核意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联

交易公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事康永红先生、

付瑞先生回避表决。

    三、备查文件

    1.公司第五届董事会第十一次会议决议；

    2.公司 2024 年第五次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。




             甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

                       2024 年 12 月 6 日