证券代码：300540               证券简称：蜀道装备           公告编号:2024-009



                    四川蜀道装备科技股份有限公司
                   关于筹划重大资产重组的进展公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过支付现金
购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别
持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称“雅海能源”、“标的公司”）股
权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称“本次交易”）。
    2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易
方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、
审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事
项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次交易概述
    公司拟通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能
源有限公司、李树龙分别持有的标的公司股权或向标的公司新增注册资本等方式，取得
标的公司的控股权。2024 年 2 月 6 日，公司与交易相关方签订《收购意向性协议》（以
下简称“协议”），上述协议仅为意向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方
案以各方签署的正式协议为准。
    本次交易拟采用现金或增资方式，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关
联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。
    公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编
号：2024-006），对本次交易涉及的相关事项进行了说明。
    二、本次交易进展情况
    自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交
易整体工作进程。截至本公告披露日，公司正在进行中介机构的选聘，并就交易方案同
各相关方进行持续磋商、谈判，交易相关方尚未签署正式交易文件。
    公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审
批程序和信息披露义务。
    三、风险提示
    本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易方案
尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、审
批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。
    本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票
停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司
将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
    特此公告。




                                             四川蜀道装备科技股份有限公司
          董                                           董 事 会
                                                    2024 年 3 月 6 日