证券代码：300540           证券简称：蜀道装备         公告编号：2024-052


                四川蜀道装备科技股份有限公司
            第四届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
八次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 25

日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管
理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》

    董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年第三季度报告的具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任会计师事务所的
议案》

    经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文
件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，董事会认
为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公
司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的招标流程公开透明，符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   本议案尚需要提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第三十八次会议决议；
   2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

   特此公告。

                                         四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2024 年 10 月 28 日