证券代码：300540            证券简称：蜀道装备         公告编号：2024-058



                  四川蜀道装备科技股份有限公司
             第四届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
 次会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相

 关材料，本次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实
 到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会
 议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
     监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公
 司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治
 理准则》的有关规定，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序

 合法，不存在损害中小股东利益的情况。
     根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，本议案将直接
 提交股东大会审议。
     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
 于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号：2024-059)。

     表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
     本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

     三、备查文件

     1、第四届监事会第二十一次会议决议。
     特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
          监 事 会

       2024 年 12 月 11 日