证券代码：300549            证券简称：优德精密           公告编号：2024-021



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司

                        2023 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   一、会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）会议通知已于2024年4月25日以公告形式发出，具体内
容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
    2、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午13：30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月28
日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2024年5月28日9：15－15：00的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、股权登记日：2024年5月21日（星期二）
    5、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司办公楼行政会议室。
    6、会议召集人：公司董事会
    7、会议主持人：董事长曾正雄先生
    8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    二、本次股东大会的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 79,152,000 股，占公司股份
总数的 59.3610%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 79,149,500 股，占
公司股份总数的 59.3592%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占公司股份总数
的 0.0019%。
    2、中小股东出席的总体情况
    中小股东 1 人，代表股份 2,500 股，占公司股份总数的 0.0019%。其中：通过现场投票的
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 1 人，代表股
份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0019%。
    3、出席和列席会议的其他人员
    公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会议,公司总经理、其他高级管理人员列席了
本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东代
理人通过对提请股东大会审议的议案逐项审议并表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

    总表决情况：
    同意 79,149,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 79,149,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

    总表决情况：
    同意 79,149,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

    总表决情况：
    同意 79,149,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案获得通过。
    5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 79,149,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 79,149,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    7、 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 79,149,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    8、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
    总表决情况：
    同意 79,149,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    9、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
    总表决情况：
    同意 79,149,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    10、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
    总表决情况：
    同意 79,149,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京大成(上海)律师事务所经办律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：
    公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。

    五、备查文件
    1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司2023年度股东大会决议》；
    2、北京大成(上海)律师事务所《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2023年度股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                             优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 5 月 28 日