证券代码：300552         证券简称：万集科技          公告编号：2024-026



                   北京万集科技股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
3 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于 2024
年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有
限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届
监事会主席的议案》；

    监事会同意选举崔学军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通

过之日起至第五届监事会届满之日止。
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于完成董事
会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高
募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同
意公司使用不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的闲置募集资金暂时补充
流动资金。
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    三、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 16 日