证券代码：300552          证券简称：万集科技      公告编号：2024-053


                     北京万集科技股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年5月10日下午15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日9:15-
15:00。
    2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合
的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长 翟军先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
    1、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份
100,767,950股，占公司股份总数的47.2794%。
    2、网络投票情况：
    通过网络投票的股东共4人，代表股份399,760股，占公司股份总数的0.1876%。
    3、合计及中小股东出席的总体情况：
    合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共12人，代表股份101,167,710
股，占公司股份总数的47.4669%。
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共4人，代表
股份399,760股，占公司股份总数的0.1876%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出
席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
    议案1.00    《2023年度报告及摘要》；
    表决情况：
    同 意 101,167,610 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意399,660股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9750%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
    表决结果：通过。
    议案2.00    《2023年度董事会工作报告》；
    表决情况：
    同 意 101,167,610 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意399,660股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9750%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
    表决结果：通过。
    议案3.00    《2023年度监事会工作报告》；
    表决情况：
    同 意 101,167,610 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意399,660股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9750%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
    表决结果：通过。
    议案4.00    《2023年度财务决算报告》；
    表决情况：
    同 意 101,167,610 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意399,660股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9750%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
    表决结果：通过。
    议案5.00    《2023年度利润分配预案》；
    表决情况：
    同 意 101,167,610 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意399,660股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9750%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
    表决结果：通过。
    议案6.00    《关于公司2024年董事及高级管理人员薪酬的议案》。
    表决情况：
    同 意 11,096,774 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9991%；反对100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0009%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意399,660股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.9750%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%。
    公司股东翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、刘
明先生为关联股东，回避表决该议案。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：孙雨林、逄杨
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2023年年度股
东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                      北京万集科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 5 月 11 日