证券代码：300552         证券简称：万集科技         公告编号：2024-069



                   北京万集科技股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
8 月 9 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，并于 2024
年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有
限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报
告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2024 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为，2024 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。




                                       北京万集科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 8 月 17 日