证券代码：300552            证券简称：万集科技       公告编号：2024-076



                     北京万集科技股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8
月 26 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年
8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关
法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册
地址及修改<公司章程>的议案》；
    根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀
区中关村软件园 12 号楼 A 区”变更为“北京市北京经济技术开发区荣华南路 2
号院 2 号楼 5 层 523-4 室”。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合
公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司授权公司
董事会及相关管理人员向工商登记部门办理工商变更登记手续，本次《公司章程》
的修订最终将以工商登记部门的核准结果为准。
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更公司
注册地址及修改<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》。
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开
2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。


    特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 31 日