证券代码：300552          证券简称：万集科技       公告编号：2024-082


                     北京万集科技股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年9月19日下午15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为2024年9月19日9:15-
15:00。
    2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合
的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长 翟军先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、现场会议出席情况：
     参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共10 人 ， 代 表 股 份
100,954,050股，占公司股份总数的47.3667%。
     2、网络投票情况：
     通过网络投票的股东共285人，代表股份1,664,881股，占公司股份总数的
0.7811％。
     3、合计及中小股东出席的总体情况：
     合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共295人，代表股份102,618,931
股，占公司股份总数的48.1478%。
     除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共287人，代
表股份1,984,981股，占公司股份总数的0.9313%。
     4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
     公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出
席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
     与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
     议案1.00 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。
     表决情况：
     同 意 102,448,970 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8344% ； 反 对105,961 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东所 持 有 表决 权 股 份总数的
0.1033%；弃权64,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0624%。
     其中，中小投资者表决情况为：同意1,815,020股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的91.4377%；反对105,961股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的5.3381%；弃权64,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的3.2242%。
     表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东授
权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：孙雨林、逄杨
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2024年第二次
临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 20 日