证券代码：300555             证券简称：ST 路通         公告编号:2024-083



                    无锡路通视信网络股份有限公司

                  第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日
以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会
第三次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场会议方
式召开，会议由监事会主席曾庆川先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，
召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前

通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。
    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《无锡路通视信网络股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡路通视信网络股份有限公司监事

会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
   经审核，监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证
券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在审计工作中坚持

公允、独立、客观的审计准则，合理公允的发表独立的审计意见，认真履行了双
方约定的责任与义务。为保证公司 2024 年度审计工作的顺利进行，监事会一致
同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
为公司提供财务报告和内部控制审计等服务。

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    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年第三
次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    公司第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                         无锡路通视信网络股份有限公司监事会
                                                          2024 年 11 月 12 日




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